Restricciones para campañas por países

La plataforma PavelAndreev.ORG, constituida y gestionada en el marco de la Unión Europea, tiene el deber de aplicar lo dispuesto en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales (LPBC) y los Reglamentos pertinentes de la Unión Europea que regulan la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En cumplimiento de estas normativas, así como de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que establece las normas mundiales en este ámbito - La plataforma aplica las siguientes normas y restricciones a la hora de aceptar nuevas campañas y pagar los fondos correspondientes a las mismas.

1. Campañas médicas

Las campañas relacionadas con tratamientos médicos sólo se permiten si el Centro Médico en el que se realizará el tratamiento no se encuentra en un país incluido en las listas de jurisdicciones de alto riesgo que se indican a continuación.
En caso de que el Centro Médico se encuentre en un tal país, la Plataforma no tiene derecho y no efectuará ninguna transferencia de fondos al mismo, debido a las restricciones internacionales y europeas vigentes.
Asimismo, en caso de que el beneficiario, en el curso del tratamiento, elija un hospital localizado en alguno de dichos países o el país en el que se someta a tratamiento figure en las listas de estos países, la plataforma no tiene derecho y no efectuará la transferencia de fondos a él.

2. Campañas no médicas

En virtud de lo contemplado en los términos y condiciones generales de la plataforma, los fondos de las campañas no médicas se transfieren a la cuenta del lanzador de la campaña. En caso de que la cuenta bancaria del lanzador de la campaña se encuentre en un país incluido en las listas de jurisdicciones de alto riesgo que se indican a continuación, entonces la plataforma no tiene derecho y no efectuará ninguna transferencia de los fondos recaudados.
En caso de que el lanzador cambie su localización y su nueva cuenta bancaria se encuentre en la lista de países, o en caso de que haya una campaña en curso y el país en el que se encuentra su cuenta figure en dicha lista, entonces la plataforma no tiene derecho y no efectuará ninguna transferencia de los fondos recaudados.

3. Países con restricciones

(Lista combinada de la Comisión Europea y el GAFI, actualizada a la fecha de la última revisión; en caso de discrepancia, prevalecerán las fuentes oficiales)

• Afghanistan

• Argelia

• Angola

• Bolivia

• Burkina Faso

• Camerún

• Costa de Marfil

• República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)

• República Democrática del Congo

• Haití

• Irán

• Kenia

• Laos (República Democrática Popular Lao)

• Líbano

• Mali

• Mónaco

• Mozambique

• Myanmar (Birmania)

• Namibia

• Nepal

• Nigeria

• Rusia

• Sudáfrica

• Sudán del Sur

• Siria

• Tanzania

• Trinidad y Tobago

• Vanuatu

• Venezuela

• Vietnam

• Islas Vírgenes Británicas

• Yemen

• Ucrania

4. Fuentes oficiales

Para identificar las jurisdicciones de alto riesgo, PavelAndreev.ORG se basa en las siguientes fuentes reconocidas internacionalmente, que se actualizan periódicamente:

1. Comisión Europea: lista de terceros países de alto riesgo
   https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

2. GAFI - lista negra y lista gris (High-risk & Other Monitored Jurisdictions)
   https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

5. Aclaración importante

La lista de países que aparece en la Página Web de la plataforma se proporciona para mayor comodidad. En caso de discrepancia o diferencia entre la lista aquí indicada y las fuentes publicadas oficialmente, las listas con la actualización más reciente de la Comisión Europea y el GAFI son decisivas y obligatorias a observar.

Última actualización: 12/09/2025.