Ограничения за кампании по държави

Платформата PavelAndreev.ORG, учредена и управлявана в рамките на Европейския съюз, е задължена да прилага изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и релевантните регламенти на Европейския съюз, уреждащи противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В изпълнение на тези нормативни актове, както и на препоръките на Financial Action Task Force (FATF) – международен орган, определящ глобалните стандарти в тази област – Платформата прилага следните правила и ограничения при приемане на нови кампании и изплащането на средства по тях.

1. Медицински кампании

Кампания, свързана с медицинско лечение, се допуска само ако лечебното заведение, в което ще се извършва лечението, не се намира в държава, включена в списъците на високорискови юрисдикции, посочени по-долу.
В случай че лечебното заведение се намира в такава държава, Платформата няма право и няма да извърши превод на средства към него, поради действащите международни и европейски рестрикции.
Също така, в случай, че бенефициента в хода на лечението избере болница, която се намира в някоя от тези държави или държавата, в която се лекува попадне в списъците с тези държави, Платформата няма право и няма да извърши превод на средствата към него.

2. Немедицински кампании

Съгласно общите условия на платформата, средствата по немедицинските кампании се превеждат по сметка на инициатора на кампанията. В случай, че банковата сметка на инициатора на кампанията е в държава, включена в списъците на високорискови юрисдикции, посочени по-долу, то Платформата няма право и няма да извърши превод на събраните средства.
В случай, че инициатора промени локацията си и новата му банкова сметка попада в списъка с държави или в случай, че има действаща кампания и държавата в която е сметката му попада в този списък, то Платформата няма право и няма да извърши превод на събраните средства.

3. Държави с ограничения

(Комбиниран списък от Европейската комисия и FATF, актуален към датата на последна редакция; при несъответствие водещи са официалните източници)

• Афганистан

• Алжир

• Ангола

• Боливия

• Буркина Фасо

• Камерун

• Кот д’Ивоар (Бряг на слоновата кост)

• Демократична народна република Корея (Северна Корея)

• Демократична република Конго

• Хаити

• Иран

• Кения

• Лаос (Лаоска народнодемократична република)

• Ливан

• Мали

• Монако

• Мозамбик

• Мианмар

• Намибия

• Непал

• Нигерия

• Южна Африка

• Южен Судан

• Сирия

• Танзания

• Тринидад и Тобаго

• Вануату

• Венецуела

• Виетнам

• Британски Вирджински острови

• Йемен

4. Официални източници

За идентификация на високорисковите юрисдикции PavelAndreev.ORG се позовава на следните международно признати източници, които се актуализират периодично:

1. Европейска комисия – списък на високорискови трети държави
   https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

2. FATF – черен и сив списък (High-risk & Other Monitored Jurisdictions)
   https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

5. Важно уточнение

Списъкът на държавите на страницата на платформата е предоставен за удобство. При разминаване или различие между посочения тук списък и официално публикуваните източници, решаващи и задължителни са последно актуализираните списъци на Европейската комисия и FATF.

Последна актуализация: 12.09.2025 г.