Restricții specifice fiecărei țări privind campaniile

Platforma PavelAndreev.ORG, înființată și operată în cadrul Uniunii Europene, are obligația de a respecta cerințele Legii privind combaterea spălării banilor (LPCSB) și a reglementărilor relevante ale Uniunii Europene care reglementează prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. În conformitate cu aceste reglementări, precum și cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (Financial Action Task Force) (FATF) – un organism internațional care stabilește standarde globale în acest domeniu – Platforma aplică următoarele reguli și restricții atunci când acceptă noi campanii și plătește fonduri pentru acestea.

1. Campanii medicale

O campanie legată de tratament medical este permisă numai dacă unitatea medicală în care se va efectua tratamentul nu este situată într-o țară inclusă în listele jurisdicțiilor cu risc ridicat enumerate mai jos.
Dacă unitatea medicală este situată într-o astfel de țară, Platforma nu are dreptul și nu va transfera fonduri către aceasta, din cauza restricțiilor internaționale și europene în vigoare.
În mod similar, dacă, în cursul tratamentului, beneficiarul alege un spital situat într-una dintre aceste țări sau țara în care este tratat este inclusă în listele acestor țări, Platforma nu are dreptul și nu va transfera fonduri către acesta.

2. Campanii non-medicale

Conform termenilor și condițiilor generale ale platformei, fondurile din campaniile non-medicale sunt transferate în contul inițiatorului campaniei. Dacă contul bancar al inițiatorului campaniei se află într-o țară inclusă în listele de jurisdicții cu risc ridicat, de mai jos, Platforma nu are dreptul și nu va transfera fondurile strânse.
Dacă inițiatorul își schimbă locația și noul său cont bancar se află într-o țară inclusă în listă sau dacă există o campanie activă și țara în care se află contul său se află pe această listă, Platforma nu are dreptul și nu va transfera fondurile colectate.

3. Țări cu restricții

(Listă combinată a Comisiei Europene și FATF, actualizată la data ultimei revizuiri; în caz de discrepanță, sursele oficiale vor prevala)

• Afganistan

• Algeria

• Angola

• Bolivia

• Burkina Faso

• Camerun

• Coasta de Fildeș

• Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord)

• Republica Democratică Congo

• Haiti

• Iran

• Kenya

• Laos (Republica Democrată Populară Lao)

• Liban

• Mali

• Monaco

• Mozambic

• Myanmar

• Namibia

• Nepal

• Nigeria

• Rusia

• Africa de Sud

• Sudanul de Sud

• Siria

• Tanzania

• Trinidad și Tobago

• Vanuatu

• Venezuela

• Vietnam

• Insulele Virgine Britanice

• Yemen

• Ucraina

4. Surse oficiale

Pentru a identifica jurisdicțiile cu risc ridicat, PavelAndreev.ORG se referă la următoarele surse recunoscute la nivel internațional, care sunt actualizate periodic:

1. Comisia Europeană – lista țărilor terțe cu risc ridicat
   https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

2. FATF – lista neagră și gri (High-risk & Other Monitored Jurisdictions)
   https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

5. Clarificare importantă

Lista țărilor de pe site-ul platformei este furnizată pentru comoditate. În cazul unor discrepanțe sau diferențe între lista furnizată aici și sursele publicate oficial, listele actualizate ale Comisiei Europene și ale FATF vor prevala și vor fi obligatorii.

Ultima actualizare: 12 septembrie 2025