Akcijų apribojimai pagal šalis

PavelAndreev.ORG platforma, įkurta ir veikianti Europos Sąjungoje, privalo taikyti Kovos su pinigų plovimu įstatymo (AMLA) ir atitinkamų Europos Sąjungos reglamentų, reglamentuojančių kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, reikalavimus. Laikydamasi šių reglamentų, taip pat Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) – tarptautinės organizacijos, nustatančios pasaulinius standartus šioje srityje – rekomendacijų, platforma taiko šias taisykles ir apribojimus, leisdama pradėti naujas akcijas ir išmokėdama lėšas pagal jas.

1. Medicininės akcijos

Su medicininiu gydymu susijusi akcija leidžiama tik tuo atveju, jei medicinos įstaiga, kurioje bus atliekamas gydymas, nėra įsikūrusi šalyje, įtrauktoje į toliau pateiktus didelės rizikos jurisdikcijų sąrašus.

Jei medicinos įstaiga veikia tokioje šalyje, Platforma neturi teisės ir neperves jai lėšų dėl galiojančių tarptautinių ir Europos Sąjungos galiojančių apribojimų.

Taip pat tuo atveju, jei gydymo metu gavėjas pasirenka ligoninę, esančią bet kurioje iš šių šalių, arba šalis, kurioje jis gydomas, patenka į šių šalių sąrašus, Platforma neturi teisės pervesti ir neperves jam surinktų lėšų.

2. Nemedicininės akcijos

Pagal bendrąsias Platformos sąlygas, lėšos nemedicininėms akcijoms pervedamos į akcijos iniciatoriaus sąskaitą. Jei akcijos iniciatoriaus banko sąskaita yra šalyje, kuri įtraukta į toliau pateiktus didelės rizikos jurisdikcijų sąrašus, Platforma neturi teisės pervesti ir neperves surinktų lėšų.

Jei akcijos iniciatorius pakeičia savo buvimo vietą ir jo nauja banko sąskaita patenka į šalių sąrašą arba jei vyksta aktyvi akcija ir šalis, kurioje yra jo sąskaita, patenka į šį sąrašą, Platforma neturi teisės ir neperves surinktų lėšų.

3. Šalys, kurioms taikomi apribojimai

(Sujungtas Europos Komisijos ir FATF sąrašas, galiojantis paskutinės peržiūros dieną; neatitikimų atveju pirmenybė teikiama oficialiems šaltiniams)

• Afganistanas
• Alžyras
• Angola
• Bolivija
• Burkina Fasas
• Kamerūnas
• Dramblio Kaulo Krantas
• Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)
• Kongo Demokratinė Respublika
• Haitis
• Iranas
• Kenija
• Laosas (Laoso Liaudies Demokratinė Respublika)
• Libanas
• Malis
• Monakas
• Mozambikas
• Mianmaras
• Namibija
• Nepalas
• Nigerija
• Rusija
• Pietų Afrika
• Pietų Sudanas
• Sirija
• Tanzanija
• Trinidadas ir Tobagas
• Vanuatu
• Venesuela
• Vietnamas
• Britų Mergelių Salos
• Jemenas
• Ukraina

4. Oficialūs šaltiniai

Didelės rizikos jurisdikcijoms nustatyti PavelAndreev.ORG remiasi šiais tarptautiniu mastu pripažintais šaltiniais, kurie periodiškai atnaujinami:

1. Europos Komisija – didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašas
   https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en
2. FATF – juodasis ir pilkasis sąrašas (didelės rizikos ir kitos stebimos jurisdikcijos)
   https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

5. Svarbus patikslinimas

Platformos puslapyje pateiktas šalių sąrašas pateikiamas patogumo tikslais. Jei čia nurodytas sąrašas neatitinka oficialiai paskelbtų šaltinių, lemiami ir privalomi yra naujausi atnaujinti Europos Komisijos ir FATF sąrašai.

Paskutinis atnaujinimas: 2025-09-12