Kampánykorlátozások országonként

Az Európai Unión belül létrehozott és üzemeltetett PavelAndreev.ORG platform köteles végrehajtani a pénzmosás elleni intézkedésekről szóló törvény és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet szabályozó vonatkozó európai uniós rendeletek követelményeit. Ezen jogszabályok, valamint a Financial Action Task Force (FATF) – a terület globális szabványait meghatározó nemzetközi szervezet – ajánlásainak végrehajtása érdekében a Platform a következő szabályokat és korlátozásokat alkalmazza új kampányok elfogadásakor és az azok keretében folyósított források kifizetésekor:

1. Egészségügyi kapmányok

Orvosi kezeléssel kapcsolatos kampány csak akkor engedélyezett, ha az egészségügyi intézmény, ahol a kezelést végzik, nem található az alábbi, magas kockázatú joghatóságok listáján szereplő országokban.
Ha az egészségügyi intézmény ilyen országban található, a Platform nem jogosult és nem fog pénzt átutalni az intézménynek a hatályos nemzetközi és európai korlátozások miatt.
Továbbá, amennyiben a kedvezményezett a kezelés során olyan kórházat választ, amely ezen országok valamelyikében található, vagy az ország, amelyben kezelik, felkerül ezen országok listájára, a Platform nem jogosult és nem fogja átutalni a pénzeszközöket a kedvezményezettnek.

2. Nem egészségügyi kampányok

A platform általános feltételeiben foglalt rendelkezések alapján a nem orvosi kampányokhoz kapcsolódó pénzeszközöket a kampány kezdeményezőjének számlájára utalják át. Amennyiben a kampány kezdeményezőjének bankszámlája az alábbiakban meghatározott, magas kockázatú joghatóságok listáján szereplő országban található, a Platform nem jogosult a gyűjtött pénzeszközök átutalására, és azokat nem utalja át.
Amennyiben a kezdeményező megváltoztatja a tartózkodási helyét, és az új bankszámlája az országok listájába esik, vagy ha aktív kampány van folyamatban, és az ország, ahol vezetik  a számlát, a listán szerepel, akkor a Platform nem jogosult és nem fogja átutalni a gyűjtött pénzeszközöket.

3. Országok, amelyekre a korlátozások érvéynesek

(Az Európai Bizottság és az FATF közös listája, amely a legutóbbi felülvizsgálat időpontjában aktuális; eltérés esetén a hivatalos források az irányadók.)

  • Afganisztán

  • Algéria

  • Angola

  • Bolívia

  • Burkina Faso

  • Kamerun

  • Elefántcsontpart

  • Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea)

  • Kongói Demokratikus Köztársaság

  • Haiti

  • Irán

  • Kenya

  • Laosz (Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság)

  • Libanon

  • Mali

  • Monaco

  • Mozambik

  • Mianmar

  • Namíbia

  • Nepál

  • Nigéria

  • Oroszország

  • Dél-afrikai Köztársaság

  • Dél-Szudán

  • Szíria

  • Tanzánia

  • Trinidad és Tobago

  • Vanuatu

  • Venezuela

  • Vietnam

  • Brit Virgin-szigetek

  • Jemen

  • Ukrajna

4. Hivatalos források

A magas kockázatú joghatóságok azonosításához a PavelAndreev.ORG a következő, nemzetközileg elismert forrásokra hivatkozik, amelyeket időszakonként frissítenek:

  1. Európai Bizottság – kiemelt kockázatú harmadik országok listája
    https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

  2. FATF – fekete és szürke lista (High-risk & Other Monitored Jurisdictions)
    https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

5. Fontos megjegyzés

A platformon feltüntetett országlista kizárólag tájékoztató jellegű és a felhasználók kényelmét szolgálja. Amennyiben eltérés vagy különbség merül fel az itt megadott lista és a hivatalosan közzétett források között, az Európai Bizottság és a FATF legutóbb frissített listái tekintendők irányadónak és kötelező érvényűnek.

Utolsó frissítés: 2025.09.12.