Kampaaniate piirangud riikide kaupa

Platvorm PavelAndreev.ORG, mis on asutatud ja mida hallatakse Euroopa Liidus, on kohustatud rakendama rahapesuvastase seaduse (AML) ja Euroopa Liidu asjakohaste määrustega, mis reguleerivad rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust. Nende õigusaktide ning rahapesuvastase töökonna (Financial Action Task Force (FATF)), mis on rahvusvahelise organi, mis kehtestab selles valdkonnas ülemaailmsed standardid. Soovituste täitmiseks kohaldab - Platvorm uute kampaaniate vastuvõtmisel ja nendega seotud rahavahendite väljamaksmisel järgmisi eeskirju ja piiranguid.

    1. Meditsiinilised kampaaniad

Meditsiinilise raviga seotud kampaania on lubatud ainult juhul, kui raviasutus, kus ravi toimub, ei asu allpool loetletud kõrge riskiga jurisdiktsioonide nimekirjas.
Kui raviasutus asub sellises riigis, ei ole Platvormil õigust ega kohustust teha sellesse rahasumma ülekandeid kehtivate rahvusvaheliste ja Euroopa piirangute tõttu.
Samuti, kui abisaaja valib ravi käigus haigla, mis asub mõnes neist riikidest, või kui riik, kus ta ravi saab, lisatakse nimekirja nendest riikidest, ei ole Platvormil õigust ega kohustust teha talle rahaülekannet.

    2. Mittemeditsiinilised kampaaniad

Vastavalt platvormi üldtingimustele kantakse mittemeditsiiniliste kampaaniate rahavahendid üle kampaania algataja kontole. Juhul, kui kampaania algataja pangakonto asub allpool loetletud kõrge riskiga jurisdiktsioonide nimekirjas, ei ole Platvormil õigust ega kohustust kogutud rahavahendeid üle kanda.
Kui algataja muudab oma asukohta ja tema uus pangakonto kuulub nimekirja riikidest või kui on käimas kampaania ja riik, kus tema konto asub, kuulub nimekirja, siis platvormil ei ole õigust ega kohustust kogutud rahavahendeid üle kanda.

3. Riigid, mille suhtes kehtivad piirangud

(Euroopa Komisjoni ja FATF-i ühine nimekiri, mis on ajakohane viimase muudatuse kuupäeva seisuga; vastuolude korral on aluseks ametlikud allikad)

  • Afganistan

  • Alžeeria

  • Angola

  • Boliivia

  • Burkina Faso 

  • Kamerun

  • Côte d'Ivoire (Elevandiluurannik)

  • Korea Demokraatlik Rahvavabariik (Põhja-Korea)

  • Kongo Demokraatlik Vabariik

  • Haiti

  • Iraan

  • Keenia

  • Laos (Laose Demokraatlik Rahvavabariik)

  • Liibanon

  • Mali

  • Monaco

  • Mosambiik

  • Myanmar

  • Namiibia

  • Nepal

  • Nigeeria

  • Venemaa

  • Lõuna-Aafrika

  • Lõuna-Sudaan

  • Süüria

  • Tansaania

  • Trinidad ja Tobago

  • Vanuatu

  • Venezuela

  • Vietnam

  • Briti Neitsisaared

  • Jeemen

  • Ukraina

4. Ametlikud allikad

Kõrge riskiga jurisdiktsioonide kindlaksmääramiseks tugineb PavelAndreev.ORG järgmistele rahvusvaheliselt tunnustatud allikatele, mida ajakohastatakse regulaarselt:

  1. Euroopa Komisjoni kõrge riskiga kolmandate riikide loetelu
    https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

  2. FATF-i must ja hall nimekiri (High-risk & Other Monitored Jurisdictions)
    https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

5. Oluline täpsustus

Platvormi lehel olev riikide loetelu on esitatud mugavuse huvides. Kui siin esitatud loetelu ja ametlikult avaldatud allikate vahel esineb lahknevusi või erinevusi, on otsustavad ja siduvad Euroopa Komisjoni ja FATF-i viimati ajakohastatud loetelud.

Viimane ajakohastamine: 12.09.2025