Kampanjoita koskevat rajoitukset valtioittain

Euroopan unionin säännösten mukaisesti perustettu ja hallinnoitu alusta PavelAndreev.ORG on velvollinen soveltamaan rahanpesun vastaisia toimenpiteitä koskevan lain (ZMIP) vaatimuksia ja Euroopan unionin asiaan soveltuvia säännöksiä, jotka säätelevät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia toimenpiteitä. Näiden lakisääteisten säännösten, samoin kuin Financial Action Task Force-Taloudellisen toiminnan erikoisryhmän (FATF)  - kansainvälisen elimen, joka määrää maailmanlaajuisista standardeista tällä alalla - suositusten täytääntöönpanemiseksi alusta soveltaa seuraavia sääntöjä ja rajoituksia uusia kampanjoita hyväksyessään ja maksaessaan varoja kyseisille kampanjoille.

 1. Sairaanhoitoa koskevat kampanjat

Sairaanhoitoon liittyvä kampanja sallitaan ainoastaan silloin, kun  hoidon suorittava hoitolaitos ei sijaitse valtiossa, joka on sisällytetty allaolevalle korkean riskin maiden listalle.
Siinä tapauksessa, että hoitolaitos sijaitsee tällaisessa valtiossa, alustalla ei ole oikeutta siirtää eikä se siirrä varoja ko. hoitolaitokselle voimassaolevista kansainvälisistä ja eurooppalaisista rajoituksista johtuen.
Tämän lisäksi siinä tapauksessa, että edunsaaja hoitonsa aikana valitsee jossakin näistä valtioista sijaitsevan sairaalan, tai valtio, jossa häntä hoidetaan, on jollakin näiden valtioiden listalla, alustalla ei ole oikeutta siirtää eikä se siirrä varoja hänelle. 

2. Muut kuin sairaanhoitoa koskevat kampanjat

Alustan yleisten sääntöjen mukaisesti, muiden kuin sairaanhoitoa koskevien kampanjoiden varat siirretään kampanjan alullepanijan tilille. Siinä tapauksessa, että kampanjan alullepanijan tili sijaitsee valtiossa, joka on sisällytetty allaolevalle korkean riskin omaavien maiden listalle, ei alustalla ole oikeutta siirtää eikä se tee kerättyjen varojen tilisiirtoa alullepanijan tilille.
Siinä tapauksessa, että alullepanija muuttaa sijaintipaikkansa ja hänen uusi pankkitilinsä on listalla olevassa valtiossa tai tapauksessa, jossa hänellä on käynnissä oleva kampanja ja valtio, jossa hänen tilinsä on, on sisällytetty ko. listaan, ei alustalla ole oikeutta siirtää eikä se suorita kerättyjen varojen tilisiirtoa.

3. Rajoitusten alaiset valtiot

(EU komission ja FATF:n yhdistelmälista, voimassa viimeisen editoinnin aikana, epäselvissä tapauksissa seurattava virallisia lähteitä)

  • Afganistan

  • Аlgeria

  • Аngola

  • Bolivia

  • Burkina Faso

  • Kamerun

  • Norsunluurannikko

  • Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)

  • Kongon  demokraattinen tasavalta

  • Haiti

  • Iran

  • Kenia

  • Laos (Laon demokraattinen kansantasavalta)

  • Libanon

  • Mali

  • Моnaco

  • Моzambik

  • Мyanmar

  • Namibia

  • Nepal

  • Nigeria

  • Venäjä

  • Etelä-Afrikka

  • Etelä-Sudan

  • Syyria

  • Tansania

  • Тrinidad ja Tobago

  • Vanuatu

  • Venezuela

  • Vietnam

  • Brittiläiset Neitsyt-saaret

  • Jemen

  • Ukraina

4. Viralliset lähteet

Korkean riskin valtioiden tunnistamiseksi PavelAndreev.ORG viittaa seuraaviin kansainvälisesti tunnustettuihin lähteisiin, joita päivitetään määräajoin:

  1. EU-komissio – lista korkean riskin omaavista kolmansista valtioista
    https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en 

  2. FATF – musta ja harmaa lista (High-risk & Other Monitored Jurisdictions)(korkean riskin  & muut seurannassa olevat lainkäyttöalueet)
    https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html 

5. Tärkeä täsmennys

Alustan sivustolla oleva valtioiden lista on esitetty Teidän avuksenne. Jos tällä sivustolla olevan listan ja virallisesti julkaistujen lähteiden välillä on epäselvyyksiä tai eroja, ovat EU-komission ja FATF:n viimeiseksi päivityt listat ratkaisevia ja pakollisia.

Viimeinen päivitys: 12.09.2025