Omejitve za kampanje po državah

Platforma PavelAndreev.ORG, ustanovljena in upravljana v okviru Evropske unije, je dolžna izvajati zahteve Zakona o ukrepih proti pranju denarja (ZMI) in ustreznih predpisov Evropske unije, ki urejajo boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. V skladu s temi predpisi in priporočili Finančne akcijske skupine (FATF) – mednarodnega organa, ki določa globalne standarde na tem področju – platforma uporablja naslednja pravila in omejitve pri sprejemanju novih kampanj in izplačevanju sredstev v okviru teh kampanj.

1. Medicinske kampanje

Kampanja, povezana z zdravljenjem, je dovoljena le, če zdravstvena ustanova, v kateri bo potekalo zdravljenje, ni v državi, ki je na seznamu visoko tveganih jurisdikcij, navedenih spodaj.
Če se zdravstvena ustanova nahaja v taki državi, platforma nima pravice in ne bo izvedla prenosa sredstev nanjo zaradi veljavnih mednarodnih in evropskih omejitev.
Prav tako, če upravičenec med zdravljenjem izbere bolnišnico, ki se nahaja v kateri od teh držav, ali če država, v kateri se zdravi, pride na seznam teh držav, platforma nima pravice in ne bo izvedla prenosa sredstev nanj.

2. Nemedicinske kampanje

V skladu s splošnimi pogoji platforme se sredstva iz nemedicinskih kampanj nakažejo na račun pobudnika kampanje. Če je bančni račun pobudnika kampanje v državi, ki je vključena v sezname visoko tveganih jurisdikcij, navedenih spodaj, platforma nima pravice in ne bo izvedla prenosa zbranih sredstev.
Če pobudnik spremeni svojo lokacijo in je njegov novi bančni račun na seznamu držav ali če poteka kampanja in je država, v kateri je njegov račun, na tem seznamu, platforma nima pravice in ne bo izvedla prenosa zbranih sredstev.

3. Države z omejitvami

(Kombinirani seznam Evropske komisije in FATF, veljaven na dan zadnje spremembe; v primeru neskladja veljajo uradni viri)

  • Afganistan

  • Alžir

  • Angola

  • Bolivija

  • Burkina Faso

  • Kamerun

  • Slonokoščena obala (Kot d'Ivoire)

  • Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)

  • Demokratična republika Kongo

  • Haiti

  • Iran

  • Kenija

  • Laos (Laoška ljudska demokratična republika)

  • Libanon

  • Mali

  • Monako

  • Mozambik

  • Mjanmar

  • Namibija

  • Nepla

  • Nigerija

  • Rusija

  • Južna Afrika

  • Južni Sudan

  • Sirija

  • Tanzanija

  • Trinidad in Tobago

  • Vanuatu

  • Venezuela

  • Vietnam

  • Britanski Deviški otoki

  • Jemen

  • Ukraijna

4. Uradni viri

Za identifikacijo visoko tveganih jurisdikcij PavelAndreev.ORG se sklicuje na naslednje mednarodno priznane vire, ki se redno posodabljajo:

  1. Evropska komisija – seznam tretjih držav z visokim tveganjem
    https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

  2. FATF – črni in siv seznam (visoko tvegane in druge nadzorovane jurisdikcije)
    https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

5. Pomembna pojasnitev

Seznam držav na spletni strani platforme je naveden za lažje orientiranje. V primeru neskladja ali razlike med tukaj navedenim seznamom in uradno objavljenimi viri so odločilni in zavezujoči zadnji posodobljeni seznami Evropske komisije in FATF.

Zadnja posodobitev: 12.09.2025