Valstis ar kampaņu ierobežojumiem

Eiropas Savienībā izveidotajai un pārvaldītajai platformai PavelAndreev.ORG ir pienākums īstenot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (NILLNL) un attiecīgo Eiropas Savienības noteikumu, kas reglamentē cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, prasības. Saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī Finanšu darbību darba grupas (FATF) — starptautiskas organizācijas, kas nosaka globālus standartus šajā jomā — ieteikumiem, Platforma, pieņemot jaunas kampaņas un izmaksājot līdzekļus to ietvaros, piemēro šādus noteikumus un ierobežojumus.

1. Medicīniskās kampaņas

Ar medicīnisko ārstēšanu saistīta kampaņa ir atļauta tikai tad, ja medicīnas iestāde, kurā tiks sniegta ārstēšana, neatrodas valstī, kas iekļauta zemāk uzskaitītajos augsta riska jurisdikciju sarakstos.
Ja medicīnas iestāde atrodas šādā valstī, Platformai nav tiesību un tā nepārskaitīs tai līdzekļus spēkā esošo starptautisko un Eiropas ierobežojumu dēļ.
Tāpat, ja ārstēšanas laikā saņēmējs izvēlas slimnīcu, kas atrodas vienā no šīm valstīm, vai valsts, kurā viņš tiek ārstēts, ietilpst šo valstu sarakstos, Platformai nav tiesību un tā nepārskaitīs viņam līdzekļus.

2. Nemedicīniskas kampaņas

Saskaņā ar platformas vispārējiem noteikumiem, līdzekļi nemedicīniskām kampaņām tiek pārskaitīti uz kampaņas ierosinātāja kontu. Ja kampaņas ierosinātāja bankas konts atrodas valstī, kas iekļauta zemāk norādītajos augsta riska jurisdikciju sarakstos, Platformai nav tiesību un tā nepārskaitīs savāktos līdzekļus.
Ja iniciators maina savu atrašanās vietu un viņa jaunais bankas konts ietilpst valstu sarakstā vai ja notiek aktīva kampaņa un valsts, kurā atrodas viņa konts, ietilpst šajā sarakstā, Platformai nav tiesību un tā nepārskaitīs savāktos līdzekļus.

3. Valstis ar ierobežojumiem

(Eiropas Komisijas un FATF kombinētais saraksts, kas ir aktuāls pēdējās redakcijas datumā; neatbilstību gadījumā priekšroka dodama oficiālajiem avotiem)

  • Afganistāna

  • Alžīrija

  • Angola

  • Bolīvija

  • Burkinafaso

  • Kamerūna

  • Kotdivuāra

  • Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja)

  • Kongo Demokrātiskā Republika

  • Haiti

  • Irāna

  • Kenija

  • Laosa (Laosas Tautas Demokrātiskā Republika)

  • Libāna

  • Mali

  • Monako

  • Mozambika

  • Mjanma

  • Namībija

  • Nepāla

  • Nigērija

  • Krievija

  • Dienvidāfrika

  • Dienvidsudāna

  • Sīrija

  • Tanzānija

  • Trinidāda un Tobāgo

  • Vanuatu

  • Venecuēla

  • Vjetnama

  • Britu Virdžīnu salas

  • Jemena

  • Ukraina

4. Oficiālie avoti

Augsta riska jurisdikciju identificēšanai PavelAndreev.ORG atsaucas uz šādiem starptautiski atzītiem avotiem, kas tiek periodiski atjaunināti:

  1. Eiropas Komisija – Augsta riska trešo valstu saraksts
    https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

  2. FATF – melnais un pelēkais saraksts (High-risk & Other Monitored Jurisdictions)
    https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

5. Svarīgs precizējums

Platformas lapā sniegtais valstu saraksts ir sniegts ērtības labad. Neatbilstības vai atšķirību gadījumā starp šeit sniegto sarakstu un oficiāli publicētajiem avotiem, noteicošie ir jaunākie atjauninātie Eiropas Komisijas un FATF saraksti.

Pēdējais atjauninājums: 12.09.2025